اور موجودہ ہدایات اس فہرست میں نامزد افراد سے وابستہ افراد سے متعلق ہےہدایات کے تحت ریگولیٹڈ پرسنز پی میں سیکیورٹیز بروکرز فیوچر بروکرز انشورنس کمپنیاں تکافل پریٹرز این بی ایف سی اور مضاربہ صارف کے فنڈ پالیسی سے متعلق الرٹ جاری کریں گے یا ان کے ٹرانزیکشن کو روکیں گے اور مشکوک ٹرانزیکشنز کی وزارت خزانہ کے فنانشل مانیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو میں رپورٹ کریں گے ایس ای سی پی نے پی کو ہدایت کی کہ وہ افراد یا اداروں کے لیے ریڈ فلیگ لگائیں جس پر مشتبہ افراد کی جانب سے یا اس کی ہدایت پر کام کرنے کا شبہ ہےہدایات ان اداروں پر بھی لاگو ہیں جن کے بورڈ یا انتظامیہ میں نامزد ممنوعہ افراد شامل ہیںیہ بھی پڑھیں ایس ای سی پی ریکارڈ میں تبدیلیتحقیقات کیلئے ایف ئی اے ٹیم تشکیلریڈ فلیگ لگانے کی ہدایت میں کالعدم افراد یا اداروں سے وابستہ اکانٹ ہولڈر کے طرز عمل جس میں رہائش یا دفتر کا پتا ایک ہونا جو نامزد ممنوعہ فرد کے معروف رہائشی یا دفتر کے پتے سے ملتا ہے شامل ہے۔
"اور موجودہ ہدایات اس فہرست میں نامزد افراد سے وابستہ افراد سے متعلق ہیں۔ ہدایات کے تحت ریگولیٹڈ پرسنز پی میں سیکیورٹیز بروکرز، فیوچر بروکرز، انشورنس کمپنیاں، تکافل پریٹرز، این بی ایف سی، اور مضاربہ، صارف کے فنڈ پالیسی سے متعلق الرٹ جاری کریں گے یا ان کے ٹرانزیکشن کو روکیں گے، اور مشکوک ٹرانزیکشنز کی وزارت خزانہ کے فائننشیل مانیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو میں رپورٹ کریں گے۔ ایس ای سی پی نے پی کو ہدایت کی کہ وہ افراد یا اداروں کے لیے ریڈ فلیگ لگائیں، جن پر مشتبہ افراد کی جانب سے یا اس کی ہدایت پر کام کرنے کا شبہ ہے۔ ہدایات ان اداروں پر بھی لاگو ہیں جن کے بورڈ یا انتظامیہ میں نامزد ممنوعہ افراد شامل ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: ایس ای سی پی ریکارڈ میں تبدیلی، تحقیقات کے لئے ایف اے اے ٹیم تشکیل۔ ریڈ فلیگ لگانے کی ہدایت میں کالعدم افراد یا اداروں سے وابستہ اکانٹ ہولڈر کے طرز عمل، جس میں رہائش یا دفتر کا پتہ ایک ہونا، جو نامزد ممنوعہ فرد کے معروف رہائشی یا دفتر کے پتے سے ملتا ہے، شامل ہے۔"