کہ ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے کیسز موجود ہیں جہاں غیر ملکی بینکوں کے انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے مشتبہ ٹرانزیکشنز کی گئیںدیگر میں بھارتی بینکوں کی بیرون ملک موجود شاخوں مثلا اسٹیٹ بینک انڈیا کے کینیڈا میں موجود اکانٹ اور برطانیہ میں یونین بینک انڈیا کے ایک اکانٹ کو کلائنٹس نے اس ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کیا جس کے بارے میں سوال اٹھائے جارہے ہیں۔
کہ ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے کیسز موجود ہیں جہاں غیر ملکی بینکوں کے انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے مشتبہ ٹرانزایکشنز کی گئیں دیگر میں بھارتی بینکوں کی بیرون ملک موجود شاخوں مثلا اسٹیٹ بینک انڈیا کے کینیڈا میں موجود اکانٹ اور برطانیہ میں یونین بینک انڈیا کے ایک اکانٹ کو کلائنٹس نے اس ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کیا جس کے بارے میں سوال اٹھائے جارہے ہیں۔